На Днепропетровщине «прикрыли» очередной конвертационный центр

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Начиная с октября прошлого года, указанные лица предоставляли предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. За этот период «обращение» денег в центре составило более 100 млн грн.

Во время обысков в рамках уголовного производства по факту подделки документов, печатей и штампов, уклонения от уплаты налогов, а также фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.358, ч.3 ст. 212 и ч.2 ст.205 УК Украины), были изъяты печати предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

Сейчас организатору «конвертационного центра» сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде залога в размере 12,2 млн грн.

Досудебное расследование находится на контроле руководства прокуратуры области.