На Днепропетровщине «прикрыли» межрегиональный конвертационный центр

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Днепропетровской области.

Налоговой милицией Винницкой области совместно с работниками органов внутренних дел пресечена деятельность конвертационного центра. Общий объем проконвертированных им средств составил 50 млн грн, потери бюджета составили около 8,4 млн грн.

Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий, которые в дальнейшем снимали наличными участники центра (якобы с целью закупки ТМЦ). Однако закупка не происходила, а наличные отдавались должностным лицам реального сектора экономики, за исключением процента за конвертацию. На сегодня установлены предприятия, которые пользовались этими преступными услугами.

Во время проведения обыска в офисном центре были изъяты: 1 печать, компьютерная техника, теневая документация, подтверждающая их противоправную деятельность. На расчетные счета с остатком средств в сумме 1,4 млн грн наложен арест.

Деятельность еще одного межрегионального конвертационного прекратили работниками налоговой милиции в Днепропетровской области. Преступники предоставляли услуги субъектам хозяйствования Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей и Киева. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 100 млн грн, в том числе сформирован налоговый кредит в сумме 16 млн грн.

Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета «фиктивных» предприятий, которые в дальнейшем снимали наличными участники центра (якобы с целью закупки ТМЦ) для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 6-10% за конвертацию. На сегодня установлено 37 предприятий-выгодополучателей.

Работники налоговой милиции провели 31 обыск в офисных и жилых помещениях фигурантов центра, их автомобилях и в банковской ячейке.

По их результатам было изъято 507 тыс. грн наличными, 19 печатей предприятий, 14 системных блоков, организационная техника и бухгалтерская документация. Также заблокировано на расчетных счетах предприятий 1,9 млн грн.