СБУ ликвидировала «конверты» с ежемесячным оборотом в миллиард гривен

"Для вывода средств в "тень" злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями", - сообщили nv.ua в ведомстве.

Таким образом, более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет.

"Во время ряда обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы "клиент-банк", векселя и "мусорные" ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия", - рассказали в СБУ.

Кроме того, наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам, на которых на данное время уже зафиксировано более 17 млн гривен.