ср, 17 декабря 2025
16:39
16:39
2016-02-25
На Днепропетровщине разоблачен «конвертационный центр» с многомиллионным оборотом
Фото: пресс-служба ГФСУ
Вероятные потери бюджета составили более 17 миллионов гривен.
Налоговиками Днепрпетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра", через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен, передает Корреспондент.net.
В результате восьми обысков в офисах и автомобилях злоумышленников, обнаружены 40 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, магнитные носители информации и документы, доказывающие незаконную деятельность центра.
Также арестованы расчетные счета с остатком средств в сумме 742 тысяч гривен.
##:
отмывание денег
Gorod.dp.ua на Facebook.
2
Помню
(26.02.16 16:06):
Магнитные носители информации - хорошо хоть не перфокарты.
Ответить | С цитатой
Хмара
(26.02.16 03:33):
Уних денег куры не клюют, а у нас на водку нехватает
Ответить | С цитатой
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.
Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление
Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление
Другие новости раздела:
Поддельная командировка для выезда за границу: дознаватели Днепра сообщили о подозрении горожанину
Правоохранители установили, что в январе 2025 года 36-летний работник одного из промышленных предприятий города, намереваясь незаконно пересечь государственную границу Украины, решил использовать поддельный официальный документ.
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В Украине будут по-новому объявлять воздушные тревоги
Старшеклассников Днепропетровщины приглашают присоединиться к конкурсу «Репортер 2025»
В Днепре временно сделают бесплатным вход на станцию метро «Вокзальная»
Днепрян приглашают поддержать сбор на подарки для детей с инвалидностью
Святкова програма від театрів Дніпра на Різдво та Новий рік 2026
Увеличилось количество аварий на электросетях: как включать устройства после стабилизационных отключений, чтобы предотвратить сбои
Предприниматели Днепропетровщины могут получить грант до 5 тыс. долларов от чешской гуманитарной организации
«Днепрводоканал» продолжает отключать воду должникам: адреса
Изменения в работе трамваев №№ 12, 17, 19
В Днепре определено 70 адресов для легальных елочных базаровПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• ЄС "забирає" в України коньяк. Що відбувається? (7)
• Дніпрянин запропонував мерії вшанувати піснею пам'ять місцевого «Фореста Гампа» (6)
• Доведені до відчаю життям у темряві, дніпряни взяли у заручники енергетиків (6)
• Депутат Дніпровської міськради оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції: слідчі повідомили фігуранту про підозру (5)
• В Україні прискорилося зростання ВВП (5)
• Відео моменту: у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького зіштовхнулися чотири автівки (4)
• У середмісті Дніпра триває масштабний благоустрій після реконструкції зливової каналізації (4)
• Забезпечують життєдіяльність та стійкість Дніпра. Філатов вручив героям-енергетикам медалі та відзнаки від міста (3)
• Аналітики визначили вартість новорічного столу в Україні (3)
• Капуста, огірки дешевшають, а помідори дорожчають: скільки коштують овочі та фрукти зараз (3)
• Дніпрянин запропонував мерії вшанувати піснею пам'ять місцевого «Фореста Гампа» (6)
• Доведені до відчаю життям у темряві, дніпряни взяли у заручники енергетиків (6)
• Депутат Дніпровської міськради оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції: слідчі повідомили фігуранту про підозру (5)
• В Україні прискорилося зростання ВВП (5)
• Відео моменту: у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького зіштовхнулися чотири автівки (4)
• У середмісті Дніпра триває масштабний благоустрій після реконструкції зливової каналізації (4)
• Забезпечують життєдіяльність та стійкість Дніпра. Філатов вручив героям-енергетикам медалі та відзнаки від міста (3)
• Аналітики визначили вартість новорічного столу в Україні (3)
• Капуста, огірки дешевшають, а помідори дорожчають: скільки коштують овочі та фрукти зараз (3)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
