Підприємства області «вивели у тінь» понад 90 мільйонів гривень

Працівники Управління захисту економіки встановили організаторів конвертаційного центру, а також підприємства, які користувались його послугами і через які відмивались кошти.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області спільно зі слідством обласної поліції провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру.

Поліцейські вилучили печатки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, комп'ютерну техніку, а також документацію чорнової бухгалтерії та господарської діяльності.

За діяльність «конверту» відповідали мешканці міста Дніпро: організатор 49 років та два бухгалтера віком 40 й 42 років.

Під час документування злочинної діяльності вказаних осіб було встановлено, що послугами конвертаційного центру користувалися підприємства, які реалізують продукти харчування. До речі, одне з них входить до числа основних постачальників продуктів харчування до закладів освіти та охорони здоров’я м. Кривого Рогу.

Протягом 2016 року через вищезазначені «фіктивні» підприємства пройшло понад 90 мільйонів гривень. Окрім того, бюджет недоотримав майже 9 мільйонів гривень у вигляді обов’язкових платежів.

Слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На даний час заблоковано рахунки підприємств, які підконтрольні організаторам конвертаційного центру.