СБУ разоблачила «липовый» Forex в пяти городах Украины

Службе безопасности Украины прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове деятельность организованной группы мошенников.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Дельцы, по данным Службы безопасности, присваивали деньги украинцев в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке.

«Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т. н. «Инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т. н. «ЛНР/ДНР», – отмечают в СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.