У Дніпрі СБУ викрила схему з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

Діяльність комерційної структури, що ухилилася від сплати податків на тридцять мільйонів гривень, припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Ділки впровадили злочинну схему, за якою в Україну завозилися овочі та фрукти за значно заниженими цінами та з порушенням митних правил. Потім продукти харчування перепродавалися підконтрольним фіктивним фірмам та виводилися на ринок за загальноукраїнськими цінами. Таким чином зловмисники ухилялися від сплати обов'язкових податків. У фінансовій оборудці було задіяні більше ніж 20 приватних підприємств з різних регіонів України.

Під час обшуків за місцями мешкання організаторів оборудки та в офісах підприємств, задіяних у протиправній схемі, правоохоронці вилучили 12 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та записи «чорної бухгалтерії».

На банківські рахунки фірм, що підконтрольні організаторам схеми, накладено арешти, заблоковано більше мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинної оборудки.