В Днепре ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано более 1 млрд грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины была установлена группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В частности, установлено, что участниками преступной группы зарегистрирован и приобретен ряд подконтрольных предприятий, на счета которых «клиенты» «конверта» перечисляли денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

Полученные такими путями наличные фигуранты передавали заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 10-13% от суммы конвертации.

Таким образом в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано более 1 млрд. грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и их транспортных средствах из незаконного оборота изъято 567 тыс. гривен наличными, 53 печатей, 2 электронных ключа, 13 единиц компьютерной техники, 30 мобильных телефонов, 31 банковскую карточку, 15 электронных носителей информации, финансово-бухгалтерскую документацию, черновые записи и травматический пистолет 9 мм марки "SHMEISSER PSH 790" без разрешительных документов и 13 патронов к нему.

Кроме того, наложен арест на 3,4 млн грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в СЕА НДС.

Следствие продолжается.