Нацбанк назвал количество нелегальных обменников

За прошлый год регулятор провел более тысячи проверок. Были выявлены 58 нелегальных пунктов обмена валют.

Национальный банк Украины в 2019 году выявил 58 нелегальных пунктов обмена валют, всего было осуществлено 1123 проверки финучреждений, пишет во вторник, 14 января, пресс-центр НБУ, передает Корреспондент.net.

Нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.