На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної групи, які за грошову винагороду підробляли документи

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно трьох членів організованої групи за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб).

Встановлено, що у період з грудня 2018 по березень 2019 рр керівник організованої групи разом з двома спільниками, використовуючи особисті паспорти, реєстраційні номери облікових карток платників податків та реквізити підприємств, виготовляли завідомо неправдиві документи, серед яких: договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі підприємств та протоколи загальних зборів учасників, до яких вносили завідомо неправдиві відомості про начебто передачу 100% частки у статутному фонді учасникам злочинної групи та призначення їх на посади директорів.

У подальшому завідомо неправдиві документи підсудні відправляли зацікавленим особам до міста Києва для державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, за що отримували грошову винагороду.

Так, обвинувачені передали установчі, реєстраційні документи, печатки, корпоративні картки шести товариств з обмеженою відповідальністю третім особам, які, у свою чергу, використовували їх для прикриття незаконної діяльності з документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з іншими підприємствами реального сектору економіки.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.