Налоговики области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло 100 млн. грн.

В ходе работы отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управлением налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска ликвидирован «конвертационный центр», созданный с целью незаконного перевода денежных средств в наличные и их последующей легализации.

Противоправная деятельность участников преступной группы профессионально маскировалась под легальный бизнес (торговля сельскохозяйственной продукцией, проведение строительных работ). При этом организаторами использовались счета, открытые в 18-ти банковских учреждениях 6-ти разных регионов Украины: Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Сумской областей.

Всего в течение деятельности через счета конвертационного центра было незаконно переведено в наличные свыше 100 млн. грн.

По словам старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района Днепропетровска Анатолия Булича, в ходе проведения обысков обнаружено и изъято наличные средства в сумме почти 5 млн. грн., более 30-ти печатей и штампов фиктивных и буферных предприятий, компьютерная техника с системой «клиент-банк», чековые книжки, векселя предприятий с признаками фиктивности на общую сумму свыше 25 млн. грн.

Как сообщил начальник отдела Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Дмитрий Семирьянов, один из участников преступной группировки задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.