Налоговая ликвидировала мощный конвертационный центр в Днепропетровске

Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся легализацией теневых средств на территории нескольких областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.

«Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств», - сообщили в ГНАУ.

В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд грн.

Во время обысков налоговики изъяли 2,5 млн. грн., ?300 тыс., $120 тыс., первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.

Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное по ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).