Нацбанк закрив понад 600 валютних обмінників

Регулятор прозвітував про результати 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.

Національний банк України анулював ліцензії чотирьох фінансових компаній, які мають понад 600 валютних обмінників. Про це повідомляється на сайті регулятора у п'ятницю, 5 серпня, пише Корреспондент.net.

Так, у ФК Константа М, ДСД Фінанс, 24 онлайн та Фінансова гарантія анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Ще дві компанії – ФК Фінофіс та 24 онлайн – оштрафовані. Розмір штрафу становить 151 тисячу гривень до кожної установи за виявлені порушення закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення та закону України Про валюту та валютні операції. Також до цих двох фінансових компаній застосовано письмові застереження.

У НБУ нагадали, що для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни було посилено вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (обмін валют).

Регулятор розпочав позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів установ, які мають ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій з питань дотримання ними порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, що визначив регулятор.

На 4 серпня Нацбанк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.

"Встановлено факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення… Виявлено низку грубих порушень, які полягали у здійсненні операцій всупереч постановам регулятора", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, наприкінці липня НБУ звинуватив обмінники у девальвації гривні. Тепер усі операції мають фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло. У результаті, готівковий курс долара почав знижуватися.