У Дніпрі обвинувачені в аналогічному злочині рейдери захопили ще одне підприємство

Трьом організаторам і чотирьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему шахрайського заволодіння майном і корпоративними правами одного з промислових підприємств у м. Дніпро.

До цього залучили арбітражного керуючого і ще трьох наближених осіб.

Вони призначили на посаду директора підприємства довірену особу, використавши фіктивні документи. Після цього за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн на «свою» людину.

У ході обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про обранням підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешт майна.

Встановлюється причетність інших осіб.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину.

Замовник-співорганізатор перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).