Обшуки на Дніпропетровщині та ще 6 регіонах: шахраї вкрали у підприємців 50 млн гривень

Затримано 10 осіб.

У 2022 році та на початку 2023 року злочинці організували роботу фіктивних підприємств з продажу неіснуючого палива, мінеральних добрив та генераторів підприємствам різної форми власності.

При цьому, після отримання грошей у якості передплати, вони не збиралися реально постачати товар.

Шахраї обдурили 19 потерпілих та заволоділи їх майном на загальну суму майже 50 млн грн. Крім того, правоохоронці запобігли перерахуванню державними підприємствами ще понад 30 млн грн за неіснуюче пальне.

Правоохоронці одночасно проведено понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Київської, Волинської, Харківської, Чернівецької, Сумської областей, а також Києва за місцем проживання учасників злочинної організації, у транспортних засобах та офісних приміщеннях.

Десять осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за фактами створення, керівництва злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 12). ч. 2, 3, 4 ст.190, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.