«Помогли» с денежным переводом на 800 тыс. долларов США – в Днепре разоблачили группу мошенников

Владельцу сети пунктов обмена валют и его двум подельникам, причастным к завладению денег, сообщили подозрение. Фигурантам может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с прокуратурой, семейная пара обратилась к владельцу обменного пункта. Он обещал им помочь с переводом денежных средств за границу и даже определил двух человек, которые будут заниматься этим вопросом.

Однако со временем, получив от потерпевших деньги, начали затягивать процесс проведения финансовой операции. Объясняли это вымышленными трудностями, возникавшими при переводе. На самом деле никаких процессов не происходило, злоумышленники таким образом пытались отвести от себя подозрение по поводу их истинных намерений – завладеть 800 тысячами долларов США.

В рамках уголовного производства стражи порядка провели более 20 обысков на территории Одесской, Днепропетровской и Львовской областей по местам жительства фигурантов и в пунктах обмена валют. Изъяли компьютерную технику, телефоны, деньги, черновую документацию и записи.

На основании полученных доказательств владельцу сети пунктов обмена валют и его двум подельникам, которые мошенническим способом завладели 800 тыс. долларов США, сообщили о подозрении. Им инкриминируют мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме.

За совершенное фигурантам может грозить от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.