Мошенники выманили у пенсионерки из Днепра более 26 тысяч гривен: обещали инвестиции

Жительница Днепра стала жертвой финансовых аферистов, которые представились сотрудниками международной инвестиционной компании. Они убедили ее сделать денежные переводы, обещая большие прибыли.

В январе 2025 года закончился суд и пенсионерка смогла забрать деньги, которые украли у нее мошенники. История началась с того, что женщина наткнулась на рекламу якобы престижной финансовой организации «Траст Маквори Кэпитал». Менеджер компании пообещала ей доход от инвестиций. Чтобы управлять ее счетом, они попросили пенсионерку установить программу AnyDesk - через нее мошенники получили доступ к онлайн банкингу жертвы в Приват 24.

Благодаря этому от имени женщины воры перевели более 26 тысяч гривен. Жертва преступников была уверена, что вкладывает в собственный «торговый счет». А когда пенсионерка захотела вывести деньги, мошенники придумали новое условие - оплату «банковской ячейки» в иностранном банке. Она заплатила еще 12 461 грн, но денег так и не получила. Тогда преступники придумали еще «легенду», что средства не зачислились то ли из-за просрочки оплаты, то ли из-за какой-то ошибки в реквизитах.

Мошенники сами себе переводили чужие деньги

Пенсионерка, доверившись менеджеру компании «Траст Маквори Кэпитал», согласилась еще раз оплатить комиссию за открытие так называемой «банковской ячейки», что стоило ей примерно 500 долларов. Как выяснилось позже, деньги были переведены на счет предпринимательницы, о которой пенсионерка никогда не слышала.

Хуже всего то, что этот же счет фигурировал в деле Винницкого городского суда по еще одной мошеннической схеме. Более того, эта ФЛП появилась за две недели до перевода средств и уже через месяц закрылась. А в интернете никаких следов ее реальной деятельности!

Лишь впоследствии женщина поняла, что это была мошенническая схема, а компания с названием «Траст Маквори Кэпитал» вообще не существует - ни в Украине, ни за ее пределами. Тогда пострадавшая обратилась в суд, требуя возврата средств, компенсации убытков и процентов за незаконное пользование ее деньгами. Всего она хотела вернуть более 20 тысяч гривен.

Что было в суде

Судья Красногвардейского районного суда Днепра Дмитрий Черкез в январе 2025 года установил, что никаких соглашений между пенсионеркой и предпринимательницей-воришкой не существует. Мошенники сами осуществляли переводы через программу для удаленного управления счетом, а деньги поступали не на биржу, а на счета случайных ФЛП и ООО.

В суд предпринимательница не пришла и не рассказала свою версию событий. Исходя из тех доказательств, что были, судья решил принудительно забрать у мошенницы более 23 тысяч гривен в пользу пенсионерки. Но получит ли пострадавшая свои деньги - пока неизвестно, потому что на момент подготовки материала это решение еще не вступило в законную силу.