Мошенники с Днепропетровщины обманули граждан Литвы более чем на 11 млн грн

Украинские правоохранители в сотрудничестве с компетентными органами Литвы и Латвии при поддержке Евроюста установили 14 фигурантов, причастных к работе мошеннического сall-центра.

Находился он в городе Каменское, а его деятельность организовал местный криминальный авторитет. Во время обысков у задержанных изъяли наличные в разной валюте почти на 7,5 млн грн.

Для разоблачения деятельности преступной организации правоохранители трех стран подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT). Украинские полицейские выяснили, что преступная организация, специализирующаяся на выдуривании средств у граждан других стран, имела свою иерархию и структуру. Ее лидер контролировал все процессы, отвечал за все финансовые доходы и расходы, перед ним отчитывался куратор за деятельностью мошеннического сall-центра.

Структура организации состояла из так называемого отдела кадров, тщательно отбиравшего персонал для работы. Администраторы координировали операторов, разрабатывали алгоритмы и схемы, проводили обучение и тренинги для персонала, финансисты вели учет денежных поступлений. Последние создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках. Также были ответственны за приобретение клиентской базы в даркнете.

Операторы представлялись работниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Сообщали пострадавшим, что с их карточными счетами якобы проходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Таким образом, выпрашивали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а затем имели возможность ими распоряжаться.

Чтобы преступные финансовые операции не могли отследить правоохранительные органы, средства сначала переводили через дропов на счета аффилированных лиц, затем на азиатскую криптовалютную биржу, на холодные кошельки подставных лиц и, наконец, на карточные счета украинских банков, подконтрольные участникам преступной организации.

По такой схеме дельцы обманули и завладели средствами граждан Литвы на общую сумму более 11 млн грн. Преступные деньги вкладывали в развитие «бизнеса» и тратили на собственные нужды, в том числе и на приобретение дорогостоящих автомобилей.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке бойцов КОРД и полиции особого назначения обезвредили деятельность преступной организации. В процессуальном порядке задержали 13 ее участников – жителей Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области. Всем следователи объявили подозрения по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организации и участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по результатам проведения 35 обысков правоохранители изъяли наличные в разной валюте на около 7,5 млн грн, десятки банковских карт и мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи, а также автомобили таких марок как BMW, LEXUS и т.д. В настоящее время организатору и всем участникам преступной организации избраны меры предосторожности. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.