Около 1,4 млн грн убытков: полицейские Днепропетровщины обезвредили мошенническую преступную организацию

Находясь в Кривом Роге, фигуранты присваивали средства граждан, используя схему с перевыпуском SIM-карт финансовых номеров. Девять злоумышленников задержаны и объявлено подозрение, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители обезвредили преступную организацию, члены которой присваивали средства с банковских счетов граждан.

По данным следствия, мошенническую схему организовали трое жителей Кривого Рога. К ее реализации они привлекли соисполнителей и операторов.

Мошенники звонили на финансовые номера потерпевших и под вымышленными предлогами убеждали их выполнить действия, необходимые для переноса мобильного номера телефона на другую SIM-карту. При этом мобильный чип владельца блокировался, а номер телефона переносился на заранее подготовленную участниками преступной организации SIM-карту.

Получив контроль над финансовым номером жертвы, злоумышленники входили в системы онлайн-банкинга ряда финансовых учреждений. Это позволяло им переводить средства со счетов жертв на подконтрольные карты дропов, снимать наличные в банкоматах Кривого Рога, а также покупать бытовую технику и электронику в магазинах города.

В июле этого года полицейские провели 12 обысков по адресам проживания участников преступной организации и в автомобилях, которыми они пользовались. Изъята компьютерная техника, наличные средства общей суммой более 1,1 млн грн в эквиваленте, банковские карты, документы из ломбардов, ювелирные изделия и тому подобное.

Предварительно установлено более 22 пострадавших. Сумма нанесенного им ущерба сейчас составляет около 1,4 миллиона гривен.

Сейчас 9 членов преступной организации задержаны. Им объявлены подозрения по ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование с целью установления сообщников подозреваемых, полного круга потерпевших и суммы нанесенного ущерба.

Разоблачению злоумышленников способствовали работники служб безопасности АО КБ «ПриватБанк» и проекта «Монобанк» АО «Универсал Банк».

Вчера мы сообщали о задержании офисников в Днепре и Каменском.