Изъято почти 21 млн гривен, полученных мошенническим путем: в Днепре полицейские ликвидировали сеть колл-центров, через которые обманывали граждан ЕС

Правоохранители задержали 11 человек, создавших организованную преступную организацию. В настоящее время доказана их причастность к присвоению более 120 тысяч евро у девяти потерпевших - граждан Латвии и Литвы.

Масштабную преступную схему разоблачили следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Они установили, что с ноября 2023 по февраль 2026 в Днепре действовала сеть мошеннических «call-центров». Через таргетированную рекламу с фиктивными предложениями криптоинвестирования мошенники вводили в заблуждение граждан ЕС. Пострадавшим обещали высокие доходы от инвестирования в криптовалютные платформы. После перечисления средств связь с «менеджерами» прекращалась, а деньги переводились на подконтрольные счета и электронные кошельки. В дальнейшем злоумышленники легализовывали средства через финансовые операции.

17 февраля полицейские совместно с сотрудниками УСБУ, в составе совместной следственной группы с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республики, провели масштабную операцию с одновременными обысками на территории Днепра и области.

Следственные мероприятия прошли в помещениях «call-центров», по местам жительства фигурантов, в транспортных средствах. По результатам обысков в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 11 человек, в том числе 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор. Изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 21 млн гривен и ряд вещественных доказательств.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней),ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) УКУ. Действия одного из фигурантов дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время 10 участникам группы избрана мера пресечения - содержание под стражей, еще одному - в виде домашнего ареста.