У Дніпрі викрили конвертаційний центр

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, який із 2023 року діяв у місті Дніпро. Через нього переводили безготівкові кошти у готівку та оформлювали фіктивні документи для підприємств.

Слідством встановлено, що група осіб організувала схему закупівлі талонів на пальне (бензин та дизельне паливо) у великих виробників і дистриб’юторів. Надалі ці талони продавали за готівку без відображення операцій у податковій звітності.

Для прикриття діяльності учасники схеми оформлювали фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ).

За попередніми даними, обсяг тіньових операцій із реалізації пального перевищив 218 млн грн. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.

Під час санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тисяч літрів. Також вилучено готівку у національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн.

Крім того, вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цього конвертаційного центру з метою мінімізації податкових зобов’язань.