В Кривом Роге разоблачен организатор международной мошеннической схемы, участники которой обманули иностранные компании на 7 млн ​​грн

Прокуроры совместно с правоохранителями разоблачили и сообщили о подозрении 38-летнему жителю Кривого Рога, который организовал мошенническую схему по обману иностранных предприятий, выдавая себя за представителя известной металлургической компании города.

По данным следствия, подозреваемый, имея связи в криминальной среде, совместно с подконтрольными лицами создал на территории Польши фиктивную компанию-посредника по торговле металлургической продукцией.

Участники схемы подделывали договорные документы, изготовляли фиктивные сертификаты качества продукции и создавали представление о наличии производственных мощностей и штатного персонала.

Для реализации преступной схемы фигуранты открыли иностранные банковские счета и подыскивали клиентов среди иностранных компаний.

Так, в 2022 году две компании из ЕС заключили с ними договоры на якобы поставку металлургической продукции.

В дальнейшем иностранные компании перечислили на подконтрольные счета 180 тыс. долларов США и 90 тыс. евро, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составило почти 7 млн. грн.

Вырученные средства выводили через подконтрольные счета на территории ОАЭ и распределяли между участниками схемы.

В настоящее время организатору сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

14 мая подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,3 млн грн.

Также решается вопрос об избрании мер другим участникам схемы.

Полученные по результатам выполнения запросов о международно-правовой помощи сведения способствовали установлению обстоятельств совершения уголовного правонарушения и разоблачению виновных лиц.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к организации и функционированию преступной схемы.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с УСР в Днепропетровской области ДСР НПУ.