«Конвертационный центр» с 20 подконтрольными предприятиями: на Днепропетровщине разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств

Фигуранты зарабатывали на сделках с бюджетными подрядами, которые государство проводило для восстановления и ремонта критической и социальной инфраструктуры.

Для реализации схемы дельцы использовали сеть из более двух десятков подконтрольных предприятий. После поступления на счета компаний государственных средств, часть обналичивали через «конвертационный центр». Подозрения получили четверо участников преступной группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, в течение трех лет полномасштабной войны подконтрольные предприятия заключили договоры с бюджетными учреждениями почти на 800 млн грн. Через них оформляли финансовые операции и выводили бюджетные средства в наличные деньги, а в акты выполненных работ вносили ложные сведения, завышая объемы и стоимость работ.

Только во время реконструкции сетей водоснабжения в Днепре участники схемы завладели почти 1 млн грн, еще почти 2,8 млн грн во время аварийно-восстановительных работ в поврежденном российским обстрелом доме в Харькове. Общая сумма установленного ущерба государству превышает 3,8 млн грн.

29 июля полицейские провели около 100 обысков по местам жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах на территории Днепропетровской области. В ходе мероприятий изъяли 2,8 млн грн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию, печати, транспортные средства и черные записи. Четверым участникам преступной группы сообщено о подозрении. Следствие продолжается.