На Дніпропетровщині викрито кол-центр, який ошукував літніх громадян Ізраїлю — підозру повідомлено 9 учасникам злочинної організації

На Дніпропетровщині викрито шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували громадян Держави Ізраїль, переважно людей похилого віку.

Серед підозрюваних — 9 місцевих мешканців, дії яких кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

За даними слідства, організатором злочинної діяльності була 32-річна мешканка, яка залучила до злочинної діяльності двох співорганізаторів та інших учасників.

Усі учасники проходили поліграф. За їхньою роботою здійснювалися внутрішній контроль і відеоспостереження.

Зловмисники мали базу даних громадян Ізраїлю та використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов. Для конспірації застосовували спеціальне програмне забезпечення, зокрема технології штучного інтелекту.

За однією зі схем потерпілим надсилали посилання нібито для встановлення мобільного застосунку для відкриття вхідних дверей до будинку. Після переходу за посиланням шахраї отримували віддалений доступ до телефону та надалі керували інтернет-банкінгом, викрадаючи кошти.

За іншою схемою вони представлялися працівниками соціальних служб та повідомляли про необхідність передати готівку до банку нібито на тимчасове зберігання. Для цього до потерпілих направляли таксистів, які забирали гроші та доставляли їх за вказаною адресою.

Отримані кошти переводили у криптовалюту, після чого за допомогою так званих «дропів» обготівковували.

Наразі встановлено п’ятьох потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму близько 1,7 млн грн.

Проведено понад 30 обшуків у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та в автомобілях на території міста Києва та Дніпропетровської області. У ході обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, автомобілі, чорнові записи, грошові кошти — 1,6 млн грн, 76 тис. доларів США, 30 тис. євро, а також інші речові докази.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури 9 учасникам повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації та шахрайства.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Вилучену комп’ютерну техніку буде проаналізовано для встановлення всіх потерпілих осіб та повного кола осіб, причетних до злочинної діяльності.

Заходи з викриття проводилися спільно зі слідчими та оперативними співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.