Продавали неіснуючі iPhone і планшети: у Дніпрі покарали шахраїв, які орудували в Instagram

Шахраї продавали через Instagram телефони та планшети, яких насправді не існувало.

Вони брали передоплату на картки сторонніх людей, а отримані гроші переводили через криптовалютну біржу. Подробиці цієї історії читайте у матеріалі «Дніпро Оперативний».

31 липня 2026 року суддя Індустріального районного суду Дніпра призначила кожному по 5 років в’язниці умовно без конфіскації майна, але дала 3 роки іспитового строку. 

Як працювала шахрайська схема

За даними з судового реєстру, бізнес з вигаданими гаджетами з’явився влітку 2022 року. Для того, щоб все працювало чітко, четверо учасників поділили між собою обов’язки. Лідер фінансував аферу та запускав фейкові онлайн-магазини, один спільник відповідав за рекламу, ще одна учасниця вдавала з себе менеджерку у листуванні з жертвами, а четвертий шукав «дропів» та контролював рух грошей.

Для обману вони відкрили три Instagram-сторінки, де виставляли фейкові знімки техніки за цінами нижче, ніж у конкурентів. А щоб заманити у пастку якомога більше покупців, вони активно крутили таргетовану рекламу в Instagram та Facebook.

Коли хтось цікавився товаром, його переконували, що обраний гаджет є на складі та просили зробити передоплату. Гроші потерпілі переказували на картки «дропів», тобто ще одних жертв, які здали свої рахунки в оренду злодіям. Отримавши переказ, «продавці» підтверджували замовлення та миттєво зникали.

Скільки вдалось вкрасти

Схема працювала до серпня 2023 року, поки до фігурантів не завітали з обшуками. За цей час аферисти ошукали щонайменше 6 людей, які замовляли телефони iPhone, Samsung та планшет.

За даними слідства, покупці перерахували за вигадані девайси загалом 29 300 грн платежами від 2 700 до 14 900 грн. Ці гроші псевдопродавці спочатку проганяли через картки підставних осіб, потім частину коштів проводили через криптовалютну біржу на рахунок організатора, а той переводив криптодолари назад у гривні та розподіляв дохід  між учасниками групи. Наприклад, після платежу у 3 тис. грн організатор отримав на свій рахунок 97,47 USDT.

Що було у суді

Коли справа потрапила до суду, усі четверо визнали провину та повернули гроші потерпілим. Каяття та компенсація збитків стали пом'якшувальними обставинами, хоча фігурантів до цього вже судили за шахрайство.

У підсумку, суддя призначила кожному по 5 років за гратами без конфіскації майна умовно,  встановивши 3 роки іспитового строку для всіх.