Фіктивні виграші та мережа «дропів» для виведення коштів: у Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських call-центрів

Учасники злочинної групи розсилали громадянам повідомлення про нібито виграші, а отримані шахрайським шляхом кошти виводили через банківські картки «дропів» та конвертували у криптовалюту. Для легалізації доходів фігуранти купували нерухомість, автомобілі преміумкласу, коштовні годинники та ювелірні вироби. У межах кримінального провадження правоохоронці провели 21 обшук.

За даними слідства, на території Дніпра діяла мережа шахрайських call-центрів, роботу яких організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Для забезпечення їхньої діяльності фігуранти орендували два приміщення у місті.

Одні учасники контролювали роботу «операторів» та рух коштів, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.

Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші.

Окремою складовою схеми було використання так званих «дропів». У соціальних мережах фігуранти розміщували оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних громадян, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.

До схеми залучали як так званих «професійних дропів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних.

На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих. Гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Частину одержаних злочинним шляхом коштів фігуранти використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення та КОРД провели 21 обшук у Дніпрі та області. Слідчі дії відбувалися у приміщеннях call-центрів, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.

Правоохоронці вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток, два комплекти Starlink та дев’ять автомобілів – AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М та 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER, Cupra Formentor. Також вилучено документацію та чорнові записи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства триває під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.