Ліквідовано «конвертаційний центр»

Співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації (ДПА) України у Дніпропетровській області ліквідовано «конвертаційний центр», створений з метою ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів злочинного походження. Про це інформагентству «Придніпров’я», повідомили у прес-службі ДПА України.

За повідомленням прес-служби, до складу зазначеного центру, крім керівників, входили громадяни, які виступали в якості кур’єрів та вербувальників.

За 2006 рік через рахунки «буферних» та «фіктивних» суб’єктів господарювання незаконно переведено у готівку понад 25 млн гривень. Під час проведення обшуків виявлено та вилучено: 890 тис. грн. готівкових коштів; чотири печатки та чотири штампи «транзитних» підприємств; чотири комплекти оргтехніки, на жорстких дисках якої зберігалися зразки фальсифікованих бухгалтерських документів транзитних підприємств та з системами клієнт-банк фіктивного суб’єкта господарювання; чотири диски зі сканованими відбитками печаток «транзитних» підприємств; три факсиміле з відбитками підписів директорів; понад 150 незаповнених бланків з відбитками печаток «транзитних» підприємств, які використовувалися для фальсифікування бухгалтерської документації; первинні бухгалтерські та фінансові документи, що свідчать про взаємовідносини з фіктивними підприємствами.

Як повідомляє прес-служба, осіб, які фактично причетні до здійснення протиправної діяльності зі створення «фіктивних» підприємств, затримано. Згодом строк затримання продовжено. Слідство триває.