У місті викрили «конвертаційний» центр

У ході здійснення оперативно-розшукових заходів співробітниками Управління Служби Безпеки України (УСБУ) в Дніпропетровській області була припинена діяльність конвертаційного центра, який за сім місяців незаконно вивів в «тіньовий» обіг понад 150 мільйонів гривень. Про це інформагентству «Придніпров’я» повідомили у прес-групі УСБУ у Дніпропетровській області.

За повідомленням прес-групи, встановлено, що житель Дніпропетровська створив мережу «транзитних» і «фіктивних» підприємств, на рахунки яких перераховувалися кошти.

Гроші знімалися в касах банків за підробленими документами, що й привернуло увагу співробітників спецслужби. З початку року по серпень із кредитно-банківської системи України було незаконно виведено в «тіньовий» обіг понад 150 мільйонів гривень.

Аналіз отриманих даних дав можливість співробітникам СБУ встановити схему діяльності «конвертаційного центра» і заарештувати 28 рахунків 11 комерційних підприємств.

Як повідомляє прес-група, на підставі матеріалів УСБУ, Прокуратурою Дніпропетровської області за даним фактом порушено три кримінальні справи за статтями: 200, 205, 212 КК України. Ведеться слідство.