Жителя регіону викрито у легалізації 70 мільйонів гривень

У Дніпропетровській області працівниками Управління з боротьби з організованою злочинністю викрито приватного підприємця, котрий упродовж 2006 року створив ряд фіктивних підприємств, через розрахункові рахунки яких перерахував 70 млн гривень, перевів їх у готівку й легалізував. Про це інформагентству «Придніпров’я» повідомили в Департаменті зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За повідомленням Департаменту, слідчим управлінням УМВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).