Преступная группировка занималась отмыванием денег

Гр. С. 1962 року народження, протягом 2007-2010 років, з метою систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконної «тіньової» господарської діяльності, спрямованої на підрив економіки держави, керував та забезпечував функціонування створеного ним у м. Кривому Розі стійкого ієрархічного об’єднання, членами якого були, крім лідера, 5 жінок, мешканки м. Кривого Рогу, дві з яких раніше засуджувалися.

Учасники злочинної організації під керівництвом її організатора, діючи навмисно, з корисних мотивів, в м. Кривому Розі незаконно здійснювали функціонування конвертаційного центру, тобто мережі створених та придбаних ними фіктивних підприємств, банківські рахунки, які на замовлення та за винагороду використовувались для транзиту та переводу безготівкових грошових коштів у готівку при здійсненні банківських операцій.

За результатами реалізації злочинних планів вказаного стійкого ієрархічного об’єднання, злочинна організація протягом 2007-2010 років в м. Кривому Розі, отримала на банківські рахунки спільно створених та придбаних на підставних осіб фіктивних підприємств, безготівкові грошові кошти на загальну суму 84 635 228 гривень, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровськ 18.02.2010 до С., було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз фігурант утримується в Криворізькому слідчому ізоляторі, решті обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд.

За зібраними УБОЗ матеріалами прокуратурою Дніпропетровської області в рамках кримінальної справи порушено 15 епізодів за ст.205 КК України та 3 епізоди за ч.3 ст.209 КК України.

28.05.2010 прокуратурою Дніпропетровської області відносно всіх членів угруповання порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 КК України.

У червні 2010 року планується направлення вказаної кримінальної справи до суду.