В Днепропетровске через «липовый» интернет-магазин переводили миллионы

Об этом ИА «Время» сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

Центр был создан с целью незаконного перевода национальных наличных средств в безналичную иностранную валюту. Для этого трое жителей Днепропетровска, все ранее не судимые, организовали нелегальную деятельность под видом Интернет-магазина. Этот магазин действительно действовал, но проход в офис центра осуществлялся уже через другую дверь магазина, по специальным пропускам с кодовым замком.

Клиент, войдя в центр, передавал оператору наличные, а тот уже электронную валюту клал на указанный клиентом электронный счет, открытый в любом из платежных систем типа «Web-money». В дальнейшем клиент имел возможность рассчитаться этими средствами в любой стране мира.

В обычный день деятельности центра «сделка» составляла 50-100 тыс грн, а в некоторые дни сумма достигала почти 2 млн грн. Поэтому можно представить, какие суммы конвертировались по итогам месячной работы центра.

Обыск в офисе центра провели во время контрольного перечисления средств. В результате деятельность центра полностью прекращена, изъято почти 70 тыс грн наличными, компьютеры и ноутбуки с платежными системами «Web-money», а также пластиковые платежные карточки.

Этот вид незаконной деятельности квалифицируется 202 статьей УК Украины (Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью) и наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, и штрафом от двухсот до пятисот тыс грн.