В области ликвидировано 14 «конвертационных» центров

С начала года налоговой милицией Днепропетровщины ликвидировано 14 «конвертационных» центров, которые занимались переведением в денежную наличность средств «теневой» экономики.

Выявлено 217 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Через расчетные счета указанных структур прошло около 7,5 млрд грн. В результате проведенных мероприятий заблокировано на счетах 1,5 млн грн, изъято 930 тыс. грн денежной наличностью. Изъято больше 150 печатей «фиктивных» и «транзитных» фирм.

За использование «фиктивных» предприятий и «конвертационных» центров судом вынесены приговоры девяти лицам: пять условных приговоров, один штраф, три человека амнистировано.

Перевод gorod.dp.ua, по материалам: