СБУ ликвидировала на Днепропетровщине крупный конвертационный центр

По данным спецслужбы, участники ОПГ через конвертационный центр выводили в теневой оборот средства предприятий легального сектора экономики в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Сотрудники СБУ совместно со следователями МВД провели 14 обысков в квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности и в отделении одного из банковских учреждений. "По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 205 (фиктивное предприятие) и части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.