В днепропетровском конвертцентре ежедневно «отмывали» по 10 миллионов

Об этом «Днепропетровск. Комментарии» сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины пресекли функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах.

В деятельности конвертационного центра участвовало более 25 человек.

Ежедневный теневой оборот составлял более 10 млн. грн.

Правоохранители задержали членов организованной преступной группировки.

При проведении обысков сотрудники СБУ изъяли более 14 млн. грн., около 2 млн. долларов США, 50 тыс. евро и более 1,2 миллиона российских рублей.

Кроме средств, было найдено печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора , а также оружие: 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

На сегодняшний день продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.