На Днепропетровщине разоблачили многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов при ремонте дорог

Налоговая милиция разоблачила уклонения от уплаты налогов при строительстве дорог на сумму более 13 млн грн.

Руководство строительного предприятия, зарегистрированного на территории Днепропетровской области, во время выполнения работ по строительству и ремонту дорог организовало мошенническую схему по уклонению от уплаты налогов. Эти сделки привели к фактическому непоступлению в государственный целевой фонд Украины средств в особо крупных размерах, бюджет страны потерял несколько миллионов гривен.

В течение 2018-2020 годов сотрудники строительной организации, чтобы уклониться от уплаты налогов, завышая стоимость работ и товаров, проводили бестоварные операции, только на бумаге отражая якобы приобретения ими материалы и осуществление работ в подконтрольных предприятиях.

Именно по такой схеме фигуранты дела формировали искусственный налоговый кредит по НДС и уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Такие действия причинили государству ущерб в виде неуплаченных налогов на общую сумму 13 млн 284 тысячи гривен.

Кстати, вместо строительных материалов надлежащего качества использовались смеси, приобретенные за наличные совсем у других поставщиков. С целью изъятия доказательств, в офисном помещении предприятия-подрядчика провели обыск, в результате которого изъяли оригиналы первичных и бухгалтерских документов.

Кроме того, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления суд предоставил временный доступ к вещам и документам в 6-ти банковских учреждениях. Следствие продолжается.