На Дніпропетровщині викрили багатомільйонну схему ухилення від сплати податків при ремонті доріг

Податковою міліцією викрито ухилення від сплати податків при будівництві доріг на суму понад 13 мільйонів.

Податковою міліцією у ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом будівельного підприємства, зареєстрованого на території Дніпропетровської області, під час виконання робіт з будівництва і ремонту доріг, було організовано фінансову шахрайську схему з ухилення від сплати податків. Ці оборудки призвели до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів в особливо великих розмірах, бюджет країни втратив декілька мільйонів гривень.

Протягом 2018–2020 років службові особи будівельної організації, з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом штучного завищення вартості робіт та товарів проводили безтоварні операції, лише на паперах відображаючи нібито придбання ними товарно-матеріальних цінностей та здійснення робіт у підконтрольних підприємствах.

Саме за такою схемою фігуранти справи формували безпідставний штучний податковий кредит з ПДВ і здійснювали ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Такими протиправними діями державі завдано збитків у вигляді несплачених податків на загальну суму 13 284 041 гривень.

До речі, замість будівельних матеріалів належної якості використовувались суміші, придбані за готівку зовсім в інших постачальників. З метою вилучення доказів злочинної схеми, в офісному приміщенні підприємства – підрядника було проведено санкціонований судом обшук, в результаті якого вилучено оригінали первинних та бухгалтерських документів. Окрім того, з метою встановлення та дослідження всіх обставин скоєного злочину ухвалами суду надано тимчасовий доступ до речей і документів в 6-ти банківських установах. Слідство триває.