В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, через который «отмыли» 150 миллионов гривен

За это время в центр было привлечено 35 субъектов предпринимательской деятельности, благодаря которым и предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и конвертации денежных средств. Над этим трудились пятеро человек, причем организатор и главный бухгалтер были близкими родственниками и ранее проблем с законом не имели.

В сейфе конвертационного центра налоговая милиция обнаружила пачки денег, а в столе – печати фиктивных фирм.