Сборщики налогов разоблачили схему легализации денег

Отделом налоговой милиции ГНИ в Бабушкинском районе совместно с управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ДНА в Днепропетровской области раскрыта схема по отмыванию «грязных» денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, вступил в преступный заговор с директором государственного предприятия. Был заключены договор на выполнение ремонтных работ подъездных путей. На основании фальсифицированных актов выполненных работ на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью переведен 1,6 млн грн. С целью маскировки незаконного происхождения денежных средств осуществлены финансовые операции по переведению их в денежную наличность. Полученные деньги использованы в финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью.

В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое угрожает правонарушителям по ч. 2 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), – ограничение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.