Податківці викрили схему легалізації грошей

Відділом податкової міліції ДПІ в Бабушкінському районі спільно з управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Дніпропетровській області розкрито оборудку з відмивання «брудних» грошей. Про це повідомили у прес-службі ДПА у Дніпропетровській області.

Встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю, вступив у злочинну змову з директором державного підприємства. Був укладений договір підряду на виконання ремонтних робіт під’їзних колій. На підставі фальсифікованих актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю переведено 1,6 млн грн. З метою маскування незаконного походження грошових коштів здійснені фінансові операції з переведення їх у готівку. Отримані гроші використані у фінансово-господарській діяльності товариства з обмеженою відповідальністю.

У відношенні обох громадян порушена кримінальна справа. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушникам за ч. 2 ст. 209 КК України (Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом), – обмеження волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.